湖南男子在宾馆内用中POS等机器,非法洗钱500多万遭刑拘

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2021年1月29日23:13:001

利用银行POS大肆洗钱,4个月时间涉案金额达到500万,1月29日,潇湘晨报记者从湘潭湘乡市公安局获悉,该局在净网2021和断卡专项行动,抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人6名,成功打掉一个电信诈骗洗钱窝点。湖南男子在宾馆内用中POS等机器,非法洗钱500多万遭刑拘

2020年1月,湘乡市公安局新湘路派出所民警在工作中发现,辖区内某宾馆内人员往来异常,该宾馆某房间内人员高度疑似利用银行POS机进行非法洗钱活动。新湘路派出迅速联合刑侦、网安等部门开展线索摸排和前期侦查,经掌握相关证据、时机成熟后立马组织抓捕,在该宾馆一举将李某某、陈某某、袁某某等6人抓获归案。

湖南男子在宾馆内用中POS等机器,非法洗钱500多万遭刑拘

经查,从2020年10月至2021年1月期间,犯罪嫌疑人李某某怂恿袁某某、陈某某等人,购买大量银行卡、电话卡、银行POS机等设备在湘乡多家宾馆帮助境外电诈人员非法洗钱550万余元,并从中非法获利15万余元。

目前,陈某某、袁某某、李某某等6人均因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被我局依法决定刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

潇湘晨报通讯员 李智 记者曹伟

【来源:潇湘晨报】

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