“誉”见三月〡付临门湖北分公司连续三年获反洗钱工作“先进集体”殊荣

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2021年3月19日02:30:2018

“誉”见三月,付临门再获嘉奖。

近日,中国人民银行武汉分行对2020年度湖北省金融业反洗钱先进集体和个人进行表彰,付临门湖北分公司获“先进集体”荣誉,分公司总经理廖珊珊女士获“先进个人”称号,这是湖北分公司连续三年获此殊荣,展现了付临门在反洗钱工作中的担当和效能。

作为非银支付机构,付临门始终秉持“风险为本”的理念,将反洗钱和防范金融犯罪纳入日常工作监管,切实履行支付大企的义务。2020年,在上级部门的指导下,付临门严格执行反洗钱相关法律法规,认真落实各项监管要求,通过内控和外宣相结合的方式,提高了反洗钱工作的成效。

“誉”见三月〡付临门湖北分公司连续三年获反洗钱工作“先进集体”殊荣

对内,付临门持续完善反洗钱组织架构和操作规程,定期开展对员工的反洗钱工作宣传培训,强化客户身份信息识别,着力提高可疑交易人工识别、大额交易和可疑交易报告质量;对外,付临门还积极利用官方网站及微信公众号等新媒体,制作了图文并茂的反洗钱资料,宣传疫情期间的反洗钱案例,并举办多场金融安全进社区活动,提升人们的防范洗钱风险意识,取得良好的社会效果。

 

付临门湖北分公司承担着总部在当地的商户拓展、运营管理等工作,同时也承担着助力反洗钱、维护金融安全的职责。多年来,湖北分公司坚持属地化运营,严格遵守商户实名制、商户风险评级、交易风险监测等基本原则;积极配合当地监管及司法部门的反洗钱协查,切实维护湖北省的金融稳定和社会和谐,此次荣誉是对湖北分公司持续不断进行反洗钱工作的认可。

 

反洗钱是一个动态、逐步完善的过程,付临门将主动适应新时代的反洗钱监管要求,做好常态化疫情防控下的相关工作,提升反洗钱管理的实质有效性,紧绷“安全弦”,把好安全关。

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